От МакМафия до золотых виз подводим итоги 2018 года

2018 год стал непростым испытанием для наших соотечественников, живущих в Великобритании. 31 января 2018 в силу вступило новое распоряжение об Ордере на богатство неясного происхождения, позволяющее Государственному Агентству по борьбе с криминалом заморозить активы от 50,000.00 фунтов. 4 марта в Солсбери был отравлен сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Это событие привело к дипломатическому скандалу между Великобританией и Россией, в результате чего на родину были высланы 23 российских дипломата. В мае владельцу ФК «Челси» Роману Абрамовичу не продлили инвестиционную визу Tier1 и он был вынужден отправиться покорять Израиль. А в начале декабря, британские власти и вовсе пригрозили приостановить выдачу инвесторских виз в Великобританию. Подробнее об этих и других знаковых событиях в отношениях между Россией и Туманным Альбионом за 2018 год в нашем материале.

ЗИМА 2018: МакМафия Law и ордер на богатства неясного происхождения

Богатые тоже плачут. А поводов для этого Великобритания в 2018 предоставила больше, чем достаточно. С 31 января уходящего года вступило в силу распоряжение, позволяющее Агентству по борьбе с криминалом (NCA),заморозить активы от £50 тысяч и начать расследование на предмет источника финансов в случае, если их владелец не может должным образом объяснить происхождение средств.

«Ордер на богатство» - мощный инструмент гражданской власти, который сам по себе не имеет юридических полномочий для замораживания активов и является дополнением к уже имеющемуся закону о доходах от преступной деятельности от 2002 года - Proceeds of Crime Act (POCA). Использование материалов о незаконно полученных средствах, собранных NCA, может включать передачу дела в другие следственные органы и послужить основанием для судебного дела. На практике, чтобы дело о финансах неясного происхождения попало в суд и было рассмотрено, необходимо проведение тщательного расследования и наличие весомых доказательств. В 2018 году к нам обратилось несколько клиентов с просьбой помочь им с ответами на запросы такого типа из NCA.C уверенностью можем сказать, что если Ваши средства были заработаны честным путем, у Вас нет повода для переживаний, даже если у Вас нет всех необходимых документов, показывающих источник финансов. Главное аккуратно изложить детали с предоставить подтверждающие документы, на сколько это возможно.  Грамотный подход наших юристов позволил решить все вопросы от National Crime Agency в пользу клиентов.

ВЕСНА 2018: Обмен санкциями Лондон-Москва 

Великобритания выслала 23 российских дипломата из страны, после отказа Москвы объяснить использование нервно-паралитического вещества российского производства на бывшем шпионе из Солсбери Сергее Скрипале.

Тереза Мэй по делу Скрипаля назвала действия России противозаконным использованием силы в отношении Великобритании. Она выслала из Великобритании 23 российских сотрудника дипмиссиии, по ее мнению, связанных с разведкой. Министр пояснила, что высылка дипломатов подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы.

Ситуация с высылкой российских дипломатов повлекла за собой дополнительные санкции. Еще в марте, министр МВД Великобритании дала понять, что особое внимание будет уделено визам инвестора, выданным до 2015 года. Будучи в декабре 2018, мы понимаем, что так и произошло. 

ЛЕТО 2018: Патриот Рома Абрамович «вернулся к корням»

Еще никогда инвестиционная виза Tier 1 не была такой популярной, как после «инцидента» с Романом Абрамовичем, гордо расположившемся на 11-ой строчке Forbes. Вы, наверняка, слышали, что у владельца ФК «Челси» возникли проблемы с продлением визы в Великобританию.

В соответствии с новыми правилами выдачи виз от 2015 года, необходимо разъяснить происхождение средств, вложенных в британскую экономику. После введения этого требования, число удовлетворенных заявок на визу инвестора (по отношению к общему числу иностранцев) упало на 84%. Так как Роман человек занятой – то стадионы строит, то инвестиции в добычу сланцевой нефти увеличивает, было решено не объяснять источник финансов, а отозвать заявку на получение британской визы.

ОСЕНЬ-ЗИМА 2018: Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

С 7 декабря 2018 года Иммиграционная служба Великобритании пригрозила приостановить действие программы выдачи так называемых “золотых виз”, которые дают право иностранным инвесторам получить вид на жительство в стране.

Виза инвестора Tier 1 появилась в 2008 году с целью привлечь в страну обеспеченных людей, проживающих за пределами ЕС, путем инвестирования в экономику тогда еще 1 миллиона фунтов, а сейчас £2-ух. Как правило, это покупка государственных ценных бумаг или акций местных компаний в первые три месяца после переезда в Великобританию. Однако, программу начали критиковать из-за опасений, что ее используют для отмывания денежных средств.

В новом 2019 году появится система проверки происхождения финансов и все новые инвесторы должны будут подтверждать источник их накопленных инвестиций. По предварительным данным, новая иммиграционная схема потребует от заявителя еще более детального объяснения источника финансов и подтверждения владения средствами в течение как минимум двухлетнего периода. По новой схеме инвесторам будет разрешено инвестировать только в британские компании, а не в государственные фонды. У нас есть предположение, что в Министерстве внутренних дел подсчитали, что первый вариант значительно прибыльнее.

Мы ожидаем, что новая система проверок будет введена в начале 2019 года.

Мы искренне надеемся, что непримиримые разногласия между Великобританией и Россией уйдут на второй план в связи с Брекситом.  От всей души хотим поблагодарить Вас, наших читателей, за все Ваши комментарии и пожелания в уходящем 2018 году. Спасибо, что Вы с нами.

Посмотреть профайл эксперта